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बीजेपी मंत्री के बैंक से मिले हजारों संदिग्ध खाते

Created By : एजेंसिया Date : 2017-01-01 Time : 16:39:07 PM

बीजेपी मंत्री के बैंक से मिले हजारों संदिग्ध खाते

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद से ही बैंकों में जमा पैसों को लेकर सरकार ने अपनी नजर बैंकों पर जमा रखी है। लेकिन हाल ही में स्वयं सिद्धा महिला को-ऑपरेटिव बैंक में आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की जांच की। बता दें कि जांच टीम ने सभी खाताधारकों के रिकॉर्ड जब्त कर लिए हैं और बैंक से उनके सर्वर की सॉफ्ट कॉपी भी ले ली है।

 

इसके साथ ही प्रारंभिक जांच में करीब एक हजार खाते संदिग्ध लग रहे हैं, जिनमें 8 नवंबर के बाद पुराने नोट में राशि जमा की गई। कुछ खातों से राशि विड्रॉल भी की गई। इन खातों में संदिग्ध राशि 10 करोड़ से ज्यादा की आ रही है।

 

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इसके साथ ही सहकारी बैंक से दूसरों बैंकों के बीच भी ट्रांजेक्शन हुआ है। वहीं आयकर विभाग की जांच में यह भी सामने आया है कि नोटबंदी के बाद कई खाते खोले गए, जिनमें बड़ी मात्रा में राशि जमा की गई।

 

 

आयकर अधिकारी सभी संदिग्ध खाताधारकों का पूरा रिकॉर्ड अपने साथ ले गए हैं। उनकी विस्तृत जांच की जाएगी और खातों में राशि जमा करने-निकालने वालों से अलग से पूछताछ होगी।

 

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आयकर टीम के जाने के बाद बैंक शनिवार को खुल गया। उल्लेखनीय है कि महिला व बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस इस बैंक की संस्थापक सदस्य रही हैं। यह बैंक 1998 में स्थापित किया गया था।

 

 


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